विदेशी मुद्रा जांच एचएसबीसी

एचएसबीसी ने 2018 में विदेशी मुद्रा की जांच करने के बाद व्यापारियों को गिरफ़्तार किया: लॉरेंस व्हाइट और कर्सिन रिडले लंदन (रायटर) द्वारा स्रोत: एचएसबीसी, कथित धोखाधड़ी के लिए न्यूयॉर्क में वरिष्ठ प्रबंधक की मंगलवार की रात गिरफ्तारी के बाद विदेशी मुद्रा व्यापार की एक पिछले जांच की समीक्षा कर रही है। इस मामले से परिचित स्रोत एचएसबीसी ने 2018 में विस्तृत आंतरिक जांच के हिस्से के रूप में विदेशी मुद्रा नकदी व्यापार के वैश्विक प्रमुख मार्क जॉनसन द्वारा किए गए ट्रेडों की जांच की और कोई अनियमितता नहीं मिली, स्रोत ने कहा। एचएसबीसी के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जॉनसन को बुधवार को एक एचएसबीसी के पूर्व कार्यकारी स्टुअर्ट स्कॉट के साथ-साथ बैंक के ग्राहकों में से एक के 3.5 अरब लेनदेन के सामने एक योजना में शामिल होने के साथ ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया था। दोनों पुरुषों पर वायर धोखाधड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था। बुधवार को बैंक ने कहा कि यह न्याय विभाग विभाग (डीओजे) के साथ सह-संचालन कर रहा था। अपने बयान में, डीओजे ने ग्राहक को कथित तौर पर धोखाधड़ी के नाम का नाम नहीं दिया, लेकिन स्थिति से परिचित एक अलग स्रोत ने कहा कि ब्रिटिश तेल कंपनी केयर्न एनर्जी एक एचएसबीसी प्रवक्ता ने कहा कि बैंक डीओजे विदेशी मुद्रा की जांच में सहयोग कर रहा है। केयर्न एनर्जी तुरंत टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं था। स्कॉट, जो यूरोप के लिए नकद व्यापार का प्रमुख था, 2018 में एचएसबीसी छोड़ दिया। हमारे ग्राहक जोरदार आरोपों से इनकार करते हैं। चल रहे कार्यवाही को देखते हुए, इस समय अतिरिक्त टिप्पणी करने के लिए यह अनुचित होगा, स्कॉट के प्रतिनिधित्व वाले विथर्स के एक वकील, गेराल्ट ओवेन, एक ई-मेल बयान में कहा। जांच एक व्यवसायिक क्षेत्र में एचएसबीसी को एक प्रतिष्ठात्मक झटका दे सकती है जिसमें यह विशेष रूप से मजबूत है। ऋणदाता ग्राहकों को सीमा पार करने वाले सौदे में संलग्न करने में सहायता करने में माहिर है, जो उसके बड़े वैश्विक नेटवर्क द्वारा सहायता प्रदान करता है, जब कई प्रतिद्वंद्वी निवेश बैंक सिकुड़ रहे हैं। यूके में अधिकारियों ने कहा कि वे अटलांटिक के समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हालांकि डीओजे विदेशी मुद्रा बाजार में हेराफेरी के बहु-वर्षीय विश्वव्यापी जांच में आरोप लगाने वाला पहला अभियोजक है। एचएसबीसी समेत दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंक, 2018 और 2018 में यूएस और ब्रिटिश आक्षेपों के निपटारे के लिए लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करते थे। ब्रिटानस गंभीर धोखाधड़ी के कार्यालय ने सुझावों को खारिज कर दिया था, जिसमें 500,000 दस्तावेजों के जरिए संभवतः चूक हुई थी। इस साल की शुरुआत में इसे बंद करने से पहले इसकी व्यापक विदेशी मुद्रा जांच कोई सुझाव नहीं है कि कुछ याद किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि हमने विदेशी अधिकारियों की जांच के लिए हमारे अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सबूतों का पालन किया और निष्कर्ष पर पहुंच गया कि विश्वास की वास्तविक संभावना का समर्थन करने के लिए यह अपर्याप्त था। ब्रिट्स फाइनेंशियल आचार संहिता (एफसीए) ने कहा है कि वह विदेशी मुद्रा जांच में गैरकानूनी आरोपों के आरोप में व्यक्तियों की जांच करना जारी रखता है। हम अटैंटिक के दोनों किनारों पर एफएक्स जांच के बारे में DoJ से संपर्क कर रहे हैं। एफसीए के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम जांच के विशिष्ट क्षेत्रों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। (लॉरेंस व्हाइट और क्रेस्टिन रिडले द्वारा रिपोर्टिंग, जेमी मैकगे द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग, राहेल आर्मस्ट्रांग और सुसान थॉमस द्वारा संपादित) रॉयटर्स के मूल लेख को पढ़ें। कॉपीराइट 2018. ट्विटर पर रायटर्स का पालन करें। रायटर से अधिक: एचएसबीसी 2018 के विदेशी मुद्रा जांच की समीक्षा व्यापारियों की गिरफ्तारी के बाद: स्रोत: अमेरिका और यूरोप से कम से कम एक दर्जन बड़े बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में संदिग्ध जोड़तोड़ की एक वैश्विक विनियामक जांच में स्कैनर के तहत आये हैं, जिनमें से कुछ को जांच के लिए संभावित मैन्युएवरिंग 50 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का एक रुपया रुपया व्यापार बाजार जांच के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट किए बिना, इन बैंकों में से कुछ ने नियामक प्राधिकरणों द्वारा कथित विदेशी मुद्रा बाजार जोड़तोड़ के लिए जांच की भर्ती कराया है। इसमें गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, यूबीएस, ड्यूश बैंक, बार्कलेज, आरबीएस, सिटीग्रुप और जेपी मॉर्गन शामिल हैं और उन्होंने अपने संबंधित नियामक फाइलिंग में कहा है कि वे जांच में संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, कोई भी भारतीय बैंक इन संदिग्ध उल्लंघनों में शामिल नहीं हैं, लेकिन जांच में आने वाली जोड़-तोड़ियां विदेशी मुद्रा बाजारों में अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ़्रैंक और यूरो जैसे अन्य वैश्विक मुद्राओं के खिलाफ रुपए के कारोबार में मनमाना बढ़ाने में शामिल हैं। वैश्विक बैंकों में भी, उन लोगों को संदेह है जो प्रत्यक्ष तौर पर जोड़तोड़ में शामिल होते हैं, मुख्यतः उनके विदेशी मुद्रा डेस्क में व्यापारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को शामिल करते हैं। कुछ बैंकों को नियामकों द्वारा तत्काल मैसेजिंग और व्यापारियों और जोड़तोड़ के विभिन्न समूहों के बीच अन्य एक्सचेंजों का विवरण देने के लिए कहा गया है। ये समूह विदेशी मुद्रा दरों को छेड़छाड़ करने के लिए संप्रेषण करते समय द कार्टेल, द ड्रीम टीम, द बैंडिट्स क्लब और द क्लब जैसे मॉनिटरों का इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों के साथ-साथ भारत, सिंगापुर, हॉंगकॉंग और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों जैसे विकसित बाजारों सहित दुनिया भर में हेरफेर होने का संदेह है। दुनिया भर के नियामकों, भारत सहित, दुनिया भर में विदेशी मुद्रा बाजारों की जांच में एक-दूसरे के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं, जो कि प्रति दिन 5.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबार का अनुमान है। इसमें भारतीय रुपए से जुड़े 50 अरब डालर से ज्यादा का कारोबार होता है, हालांकि इनमें से लगभग आधी ट्रेडों भारत के बाहर और लंदन, सिंगापुर, दुबई, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, हांगकांग और अमेरिका जैसे बाजारों में होती हैं। हस्तमैथुन को हाजिर बाजार दर और आगे के बाजार दोनों में लेने का संदेह है, हालांकि भारतीय नियामकों को देश के बाहर होने वाले रुपए के कारोबार पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारत के भीतर, आरबीआई स्पॉट फॉरेक्स मार्केट को नियंत्रित करती है, जबकि मुद्रा डेरिवेटिव मार्केट को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। ज्यादातर संभावना में, रुपये के ट्रेडों में संभव हेरफेर भारत के बाहर हो सकता है, हालांकि संदेहास्पद यूरोपीय बैंकों की भारतीय शाखाओं में कुछ अधिकारियों की भूमिका पूरी तरह से इनकार नहीं की जा सकती, सूत्रों ने कहा। इस मामले की तलाश में मुख्य रूप से स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण फाइनमा, यूके के वित्तीय आचार प्राधिकरण (एफसीए) शामिल हैं, साथ ही यूरोप और अमेरिका के अन्य नियामक भी हैं, जबकि वे दुनिया भर में जांच के लिए सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे भारतीय नियामकों के पास आ रहे हैं।